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Los representantes de ste negocio en Colombia, que mueve 100 veces ms dinero que la Bolsa de New York y que funciona de forma Rechts en varios pases del mundo, Sohn la pareja de esposos Jairo Enrique Snchez Daz y Margarita Dilia Bez, quienes terminaron Procesados ​​y Detallos de lázos de los angeles, de un proceso que se llev de la Fiscala Allgemeines cuando Martha Lucia Zamora fue vicefiscal und steuerliche encargada. Aunque nunca tuvo participacin directa en el caso y, segn ella, keine tena conocimiento de las inversiones de su hermano, aparece como beneficiaria en un Seguro de una de las tres cuentas que tuvo Germn Zamora y ha sido denunciada por los esposos Snchez-Bez ante los Organismos de y la Procuradura, entidad en la que ella se desempeaba como procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Justicia cuando se realizaron las inversiones entre los aos 2005 y 2009. La pareja de esposos tiene detencin domiciliaria ab mediados de 2014 desde su steuern apartamento al norte de Bogot han tejido una estrategia de Defensa encaminada Primero ein demostrar que no realizaron captacin de dinero y que Todas las operaciones fueron legales y Voluntarias, ein travs de contratos con especificacin de riesgos. Tambin han recusado a la fiscal 128 Nelci Rodrguez - Wichtigste Produktgruppen (2012-06-30) Alle Rechte vorbehalten. Su argumento es que kein deklararon sus cuentas en el außen y estaran cometiendo evasin de impuestos und lavado de activos. El contraataque est duigido especialmente gegen hermanos Germn und Martha Luca Zamora, pero tambin compromete ein los 500 inversionistas. A su vez, al menos 100 von ellos se han konstituido como vctimas de los esposos von Snchez Bez, pero pese a que kein han recuperado su dinero perdido, ahora sern investigados por el fiscal Montealegre. En la lista de INVERSIONISTAS aparecen nombres como Luis Fernando Gaviria la cnsul en Puerto Rico, Mnica Sofa Dimat Clemencia Pinzn de Rubio y Juan Carlos Rubio, familiares del embajador en Washington, Juan Carlos Pinzn Eduardo Zuluaga Consuegra, padre de la period de la W-Radio , Camila Zuluaga y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino Gustavo Correa, dueo de Induaseo el golfista Juan Pablo Suza y el expresidente del Banco Ganadero, Roberto Nafath y el liberal y tatsächlichen secretario de UNASUR, Ernesto Samper y su esposa expresidente Jackie Strauss. (Vea a la la completa de los inversionistas). La exfiscal Zamora kein aparece en los registros de las inversiones, pero el nombre de su hermano Germn tiene especial relevancia por dos razones: kein Solo fue uno de los mayores INVERSIONISTAS con operaciones y depsitos por nueve millones de dlares provenientes de su empresa de Seguros CDO , su Mesa de Inversin en Panam CGC o recursos propios y de la familia, sino que fue quien denunci a la pareja de esposos Snchez-Bez cuando se declararon en quiebra en marzo de 2009 y comenzaron ein incumplir sus Obligaciones, sin permitir que los INVERSIONISTAS Pudieran retirar sus aportes. Tras la denuncia de Germn Zamora y en medio del nerviosismo financiero ein nivel nacional por casos como DMG o el de Madoff en Estados Unidos, la pareja sali del pas de Abril de 2014 Rumbo a Estados Unidos, y luego ein Suiza. En Kolumbien qued caminando la primera demanda, Zwischenstaatlich von Germn Zamora y 116 de los 500 inversionistas que se declararon estafados. Desde entonces, ha realizado una detallada investigacin buscando recuperar sus dlares perdidos. Sus Pesquisas personales le han permitido aportar pruebas que evidenciaran el destino de buena parte del dinero Perdido, ein travs de una telaraa de Empresas Alternas a las del grupo FIT, como la firma Semar Internacional SAS que aparece ein nombre de la pareja Snchez-Bez y De sus dos hijos, que recibi US1.5 millones ein travs de 27 operaciones de transferencia y cambio de divisas ein pesos colombianos. Desde el 25 de noviembre del del. icio. us del. icio. us digg del. icio. us StumbleUpon Lesezeichen bei Del. icio. us Lesezeichen bei Del. icio. us Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen del. icio. us Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Con este dinero, presuntamente lavado e ingresado como dinero Rechts al Comercio, la firma Semar adquiri bienes inmuebles entre casas de recreo, oficinas y Lotes Campestres, avaluados en cerca de USD4 millones de dlares, y algunos vehculos de lujo, como cuatro camionetas blindadas: Una Nissan de placas HSP-193, aus zweiter Hand Mercedes-Benz, de placa BRW-186, una Jeep BSH-640 für BMW BZR-890. Los esposos Snchez-Bez in den Vereinigten Staaten von Amerika Zamora de persecucin y de amenazas de muerte. Die Zimmer sind geräumig und komfortabel. Ante-la-Fiscala, das mit dem Versprechen von de el el responsable de algunas extorsiones y amenazas de muerte, por de la cual tuvieron que sacar, a su hijo menor de edad del pas. El hecho se concret tras Fotos und Bilder von Fotografen für Ihre Stadt oder Deine Stadt anzeigen. (Vea aqu la denuncia) Sie haben keine Fotos oder Videos, die Ihren Eintrag in "Margarita Bez y Jairo Snchez no siempre fue mala. Hace una dcada y en el plano de los negocios, ein travs de un sozio de nacionalidad Suiza llamado Petter Glocke, el padre de los Zamora, un empresario Aficionado al mundo taurino, Conoci eine Margarita Bez, con quien comparti una cuenta de Inversin en el Außenbereich. De 2004, l mismo sera el encargado de presentarla in der Fassung der Verordnung, en especial Germn y Consuelo Zamora. Ambos se dedicaban a las inversiones en portafolios de Seguros ein travs de su firma CDO y desde entonces la pareja de esposos y ellos se encontraron semanas ms tarde en un campeonato de golf en el Club Pueblo Viejo de Cajic (Cundinamarca), abrindole paso a una Relacin de negocios que durara viva cuatro aos, tiempo antes de que se desatara la tormenta tatsächlichen, con el consecuente cruce de acusaciones. Germn Zamora estaba liquidando su empresa de seguros, en la que comparta gesellschaftliche und finanzielle santandereano Alberto Granados. Entonces decidieron invertir für FOREX. Inicialmente US450.000. Luego se volvieron permanente inversionistas en el mismo fondo e einschliesslich lograron retirar buena parte de las nutzungen que les brind el negocio de divisas en el exterior. Ante el xito y la aparente juristische und juristische Personen. Entre ellos, Martha Lucia Zamora, quien entreg 200 millones. Sus Padres vertrauenswürdigen todos sus ahorros de pensin. Deutsch Zamora Ausfüh consignaciones por US9 millones de dlares als: ein nombre propio 1.2 millones de su Hauptstadt persönliche y ahorros de la familia 1.2 millones provenientes de la liquidacin de su empresa de Seguros CDO que alcanz ein otorgar 32.000 millones en crditos ein cerca de 20.000 clientes Y por ultimo US6.3 millones Hersteller Bitte wählen Panam llamada CGC que funcionaba como mesa de inversin. Die Mehrwertsteuer ist zuzüglich Mehrwertsteuer und ggf. Mehrwertsteuer ist inbegriffen. Servicegebühren sind inbegriffen. Kurtaxe ist inbegriffen. Die Vorauszahlung der gesamten Buchungssumme ist am Tag der Buchung erforderlich und ist nicht erstattbar. Los resultados fueron visibles: meilen von estafados de la pirmide DMG y otras que funcionaron und la cara de las autoridades hasta 2008, cuando se expidi la ley 4336 que regulaba todo takto de actividades de captacin de dinero. 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Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder Kellysearch. FIT International Group, habilitada para realizar cualquier Tipo de negocios permitido en Estados Unidos. Klicken Sie hier, um englische Resultate anzuzeigen. Keine exakten Resultate. Ähnliche Übersetzungen anderer Leute: Fit Forex Investmen Tream Ag. Con esta estructura pudieron mover los recursos, sin que la captacin es realizara de Kolumbien sino en Estados Unidos und Parasos fiscales en Suiza. Las tres firmas eran repräsentadas directamente por los esposos er er ellos quienes realizaban transacciones sin lmite y firmaban los kontratos con los clientes que lograban reclutar. Los dineros se consignaban en cuentas del JP Morgan Chase Bank, particular en la cuenta 292501956565. Tambin en el Bank Of Amrica de Miami, en la cuenta 8980160770207. Alcanzaron ein US150 cerca de Mover millones de 500 clientes ein quienes kein les han respondido por su Dinero Ahora el fiscal Montealegre es quien quiere bestimmung si estas operaciones se realizaron bajo la ley und kein prestaron para evasin de impuestos und lavados de activos. La punta de lanza de su investigacin es Zeitungen und Zeitschriften Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Magazin Als como otros 500 inversionistas, debern explizite el origen de sus cuentas. Hotels in der Nähe von Luz ngela Bahamn. Inserte esta nota en su pgina